نسخة لايت من الموقع Social News Social Bot Social

افرئٍسٍة | AML Check

 

التدقيق المنتظم والدقيق للعمليات العملات المشفرة يساعد على منع المخاطر المالية بشكل موثوق في أقرب وقت ممكن. نحن نقدم للمستخدمين القدرة على التحقق بسرعة من العناوين الواردة والصادرة للتأكد من مطابقتها لمتطلبات AML. يقوم الخوارزمية بمسح تاريخ التحويلات، وكشف الروابط المخفية مع الموارد المحظورة أو المخلوطات. يوفر نتيجة التحليل المستقل لك الثقة الكاملة في الشرعية الكاملة لكل تحويل مخطط له.


Check wallet
main



 

التعليمات:

1
الإدخال- فقط أدخل عنوان المحفظة أو TXID في النموذج. إذا لم تكن متأكدًا من الشبكة - اختر العملة المشفرة يدويًا.
2
المسح- سيتحقق خوارزميتنا في ثوانٍ من الرابط بين العنوان والمخلوطات والقوائم العقابية والمجموعات الظلال.
3
النتيجة- سترى حالة واضحة: "آمن" ، "يتطلب الاهتمام" أو "مخاطر عالية" - مع التوضيحات.

مستويات الخطر:

1
خطر ضئيل- العنوان لا يظهر في قواعد الامتثال العالمية ، ولا يرتبط بالمخلوطات أو أسواق الداركنت أو الولايات القضائية المعاقبة.
2
خطر معتدل- تم تسجيل روابط معاملات غير مباشرة مع العناوين التي تظهر علامات نشاط مشبوه. يتطلب التحقق اليدوي.
3
خطر حرج- العنوان مرتبط مباشرة بغسيل الأموال ، وتمويل المنظمات المحظورة ، أو يكون في القوائم العقابية (OFAC ، EU ، UN).

من الجيد أن تعرف!

يحلل ماسحنا AML العناوين باستخدام بيانات البلوكتشين المفتوحة ومعايير الامتثال العالمية. النتائج المتحققة مخصصة فقط للإعلام ولا تحل محل استشارة قانونية. ولكن ستتمكن من تقييم المخاطر بسرعة قبل التحويل. توصية بسيطة: دائمًا تحقق من عنوان الشريك قبل الصفقة - هذا سيساعد في تجنب المشاكل والتأكد من أمان عملاتك المشفرة.

مصادر التهديد:

القوائم العقابية- المحافظ التي تم حظرها من قبل المنظمين: التعامل معها قد يؤدي إلى عواقب قانونية.
المنصات غير القانونية- العناوين المرتبطة بتجارة السلع المحظورة في الداركنت.
خدمات التجهيل- المخلوطات التي تخفي بشكل متعمد مسار حركة العملة المشفرة.
الأصول المسروقة- الأموال التي تم سرقتها في اختراقات البورصات أو هجمات الصيد.
الابتزاز الإلكتروني- المحافظ لاستلام الفدية عند تأمين البيانات بواسطة فيروس التشفير.
الاحتيال المالي- العناوين المستخدمة في الخطط الاحتيالية والاستثمارات المزيفة.


مزايانا:

تحليلات شفافة- كل تقرير يحتوي على مؤشر لوني للخطر ، وعلامات المصادر والتوصيات الموجزة.
وضع تجريبي بدون التزامات- الفحص الأول متاح مجانًا لتقييم الدقة وسرعة النظام.
دعم متعدد السلاسل- التكامل مع الشبكات الرئيسية للبلوكتشين: Bitcoin ، Ethereum ، Litecoin ، Tether (TRC20 / ERC20).
الامتثال العالمي- مطابقة البيانات مع القوائم العقابية الدولية وقواعد الأنشطة المشبوهة.
التعريفة المتاحة- السعر المتاح للتحققات بدءًا من الثانية.
ا?سب كغلا
اصبح شرٍ?اِ