Bot

AML Проверка

Главная | AML Проверка

Регулярный тщательный аудит криптовалютных операций помогает надёжно предотвращать финансовые риски на самых ранних этапах. Мы предоставляем пользователям возможность быстро проверять входящие и исходящие адреса на соответствие требованиям AML. Алгоритм сканирует историю переводов, выявляя скрытые связи с заблокированными ресурсами или миксерами. Результат независимого анализа даёт вам абсолютную уверенность в полной легальности каждого запланированного перевода.

Проверить кошелек

Инструкция:

Ввод — просто вставьте адрес кошелька или TXID в форму. Если не уверены в сети — выберите криптовалюту вручную.

Сканирование — наш алгоритм за секунды проверит связь адреса с миксерами, санкционными списками и теневыми пулами.

Результат — вы увидите понятный статус: «Безопасно», «Требует внимания» или «Высокий риск» — с пояснениями.

Уровни риска:

Минимальный риск — адрес не фигурирует в глобальных комплаенс-базах, не связан с миксерами, даркнет-маркетплейсами или санкционными юрисдикциями.

Умеренный риск — зафиксированы опосредованные транзакционные связи с адресами, имеющими признаки подозрительной активности. Требуется ручная верификация.

Критический риск — адрес напрямую ассоциирован с отмыванием средств, финансированием запрещённых организаций или находится в санкционных списках (OFAC, ЕС, ООН).

Полезно знать!

Наш AML-сканер анализирует адреса с помощью открытых блокчейн-данных и мировых стандартов комплаенса. Результаты проверки предназначены только для информирования и не заменяют консультацию юриста. Зато вы сможете быстро оценить риски перед переводом. Простая рекомендация: всегда проверяйте адрес партнёра до сделки — это поможет избежать проблем и убедиться в безопасности ваших криптовалют.

Источники угроз:

Санкционные списки — кошельки, которые заблокированы регуляторами: работа с ними может повлечь юридические последствия.

Нелегальные площадки — адреса, связанные с торговлей запрещёнными товарами в даркнете.

Сервисы анонимизации — миксеры, которые намеренно скрывают путь движения криптовалюты.

Похищенные активы — средства, украденные при взломах бирж или фишинговых атаках.

Кибервымогательство — кошельки для получения выкупа при блокировке данных вирусом-шифровальщиком.

Финансовые аферы — адреса, используемые в мошеннических схемах и фейковых инвестициях.

Наши преимущества:

Прозрачная аналитика — каждый отчёт содержит цветовую индикацию риска, метки источников и краткие рекомендации.

Демо-режим без обязательств — первая проверка доступна бесплатно для оценки точности и скорости работы системы.

Мультичейн-поддержка — интеграция с основными блокчейн-сетями: Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Tether (TRC20/ERC20).

Глобальный комплаенс — сверка данных с международными санкционными списками и базами подозрительных активностей.

Доступный тариф — доступная цена проверок начиная со второй.

Зарабатывайте вместе с нами

СТАТЬ ПАРТНЕРОМ