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主页 | AML Check

 

定期彻底的加密货币操作审计有助于在最早的阶段可靠地预防财务风险。我们为用户提供了快速检查入站和出站地址以符合AML要求的机会。算法扫描转账历史，揭示与被封锁的资源或混合器的隐藏联系。独立分析的结果给您提供了对每个计划转账的完全合法性的绝对信心。


Check wallet
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指南：

1
输入- 只需将钱包地址或TXID粘贴到表格中。如果对网络不确定 - 手动选择加密货币。
2
扫描- 我们的算法将在几秒钟内检查地址与混币器、制裁名单和暗池的关联。
3
结果- 您将看到清晰的状态：“安全”，“需要注意”或“高风险” - 附有解释。

风险等级：

1
最低风险- 地址不在全球合规数据库中，与混币器、暗网市场或制裁司法管辖区无关。
2
中等风险- 记录了与显示可疑活动的地址的间接交易关系。需要手动验证。
3
临界风险- 地址直接与洗钱、资助禁止的组织或在制裁名单（OFAC，EU，UN）上有关。

值得知道！

我们的AML扫描器使用开放的区块链数据和全球合规标准分析地址。检查结果仅供参考，不能替代律师的咨询。但是，您可以快速评估转账前的风险。简单的建议：在交易前总是检查合作伙伴的地址 - 这将帮助您避免问题并确保您的加密货币的安全。

威胁来源：

制裁名单- 钱包被监管机构封锁：与它们的交易可能会导致法律后果。
非法平台- 与在暗网上交易禁止商品的地址有关。
匿名化服务- 混币器，它们故意隐藏加密货币的流动路径。
被盗资产- 在交易所被黑或钓鱼攻击时被盗的资金。
网络勒索- 用于接收数据被加密病毒锁定时的赎金的钱包。
金融诈骗- 在欺诈性方案和假投资中使用的地址。


我们的优势：

透明的分析- 每个报告都包含风险的颜色指示、来源标签和简短的建议。
无义务的演示模式- 第一次检查是免费的，以评估系统的准确性和速度。
多链支持- 与主要的区块链网络集成：Bitcoin，Ethereum，Litecoin，Tether（TRC20/ERC20）。
全球合规- 与国际制裁名单和可疑活动数据库的数据进行对比。
可负担的费率- 从第二次开始，检查的价格是可以承受的。
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